Investigación institucional.
Análisis regulatorio independiente sobre prevención de delitos financieros, stablecoins, activos digitales y banca corresponsal. Las publicaciones de esta sección están dirigidas a profesionales de cumplimiento, comités de riesgo y tomadores de decisión institucional.
MiCA y el régimen europeo de stablecoins: implicaciones para emisores no-UE
Lectura operativa de los regímenes EMT y ART bajo MiCA con foco en emisores fuera de la Unión Europea y en intermediarios financieros con exposición indirecta.
Travel Rule en LATAM: brechas de implementación y exposición a riesgo de sanción
Mapeo regional de implementación de la Recomendación 16, brechas técnicas, exposición a sanción y prioridades de supervisión para los próximos doce meses.
Reservas de stablecoins: marco de evaluación para due diligence bancaria
Marco de evaluación práctica de reservas de stablecoins para uso en due diligence de banca custodio y banca corresponsal.
De-risking de corresponsales: análisis estructural del repliegue 2018–2025
Análisis estructural del repliegue de la banca corresponsal en LATAM y el Caribe, con identificación de causas, jurisdicciones más afectadas y estrategias defensivas.
OFAC y mixers: implicaciones operativas tras Tornado Cash
Implicaciones operativas para programas de cumplimiento derivadas del caso Tornado Cash y del marco evolutivo de OFAC sobre mezcladores y herramientas de privacidad on-chain.
FATF Recomendación 16: cinco años de implementación VASP
Diagnóstico técnico de la implementación de la Recomendación 16 FATF en su quinto aniversario y prioridades del próximo ciclo de evaluación mutua.
Arquitectura de cumplimiento para PSP regionales: marco operativo
Marco operativo de cumplimiento para PSPs regionales: estructura organizativa, controles transaccionales y postura frente a banca sponsor y supervisores.
Wolfsberg Group y banca corresponsal: actualización del cuestionario CBDDQ
Análisis técnico de la última actualización del cuestionario CBDDQ del Wolfsberg Group y su impacto en los procesos de onboarding y revisión anual de banca corresponsal.