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ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA (aporte en naturaleza)

ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA (aporte en naturaleza)

ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA

En la ciudad de _________ República Dominicana, a los _________ días del mes _________del año _________; siendo las _________horas de la mañana, del día, mes y año mencionados, los señores _________, en cumplimiento de las disposiciones de los artículos 56 y 57 del Código de Comercio Dominicano, se han reunido en la SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA, en _________ No. _________, sector _________, de esta ciudad de _________, por convocatoria verbal hecha por el socio fundador _________, para proceder a la consideración de los aportes en naturaleza, con cargo al Capital Social Autorizado de la entidad, y a la designación del comisario de aportes para justipreciar y valorar dichos aportes. Antes de iniciar los trabajos de la Segunda Asamblea General Constitutiva se redactó una nómina de los accionistas presentes con indicación de sus calidades y domicilios respectivos, así como, el número de acciones y votos que les corresponde a cada uno de ellos, NUEVE (9) en total, que constituye y sobrepasa la cantidad legal para la constitución de una sociedad comercial, por lo que se considera válida la presente asamblea para realizar la constitución de la referida sociedad, nómina esta que fue redactada por el señor _________. Habiéndose constatado con la nómina de presencia que la asistencia de los accionistas presentes a la Segunda Asamblea General Constitutiva y que ésta podía deliberar válidamente, de inmediato el señor _________, fungiendo como Presidente sometió a la consideración de los presentes la siguiente Agenda: 1] Conocimiento del informe pericial del Comisario de Aportes designado, _________. 2] Aprobar o no los aportes en naturaleza justipreciados por el Comisario de Aportes. 3] Designación de los incumbentes de la Compañía. 4] Constitución definitiva de la compañía. PRIMERA RESOLUCIÓN «Aprobar como en efecto se aprueba en todas sus partes la nómina de accionistas presentes en esta segunda Asamblea General Constitutiva de la entidad moral _________, preparada por _________, resolución que fué aprobada por unanimidad de votos. Luego de aprobada la primera resolución el Presidente en funciones, procedió a dar lectura, en alta voz, al informe de _________, a saber: Señores Asamblea General Constitutiva de _________ SUS MANOS. Distinguidos Asambleístas: En cumplimiento de la designación de comisario de aportes de que fui objeto en la pasada Asamblea del _________del mes de _________de los corrientes, le rendimos el siguiente informe, relativo a los aportes en naturaleza ofertados por el accionista _________, a saber: El SR. _________, aporta al capital accionario de la compañía lo que se describe a continuación: _________ En espera de que nuestro informe pericial sea conforme a los valores reales de los artículos en el descrito, nos despedimos a sus gratas órdenes. Muy Atentamente, Comisario de Aportes SEGUNDA RESOLUCIÓN «Se aprueban y valoran en RD$_________los aportes efectuados por el accionista _________, y anexamos a la presente COPIA CERTIFICADA del Acta de Reunión del Consejo de Administración de la Entidad Comercial _________ en que se autoriza a su Presidente _________a realizar todo acto de disposición sobre los bienes de la Compañía, de fecha _________de _________de _________.» TERCERA RESOLUCIÓN «Después de la lectura y consideración de lo Estatutos Sociales de la entidad moral _________ se procedió a aprobar a unanimidad dichos Estatutos, redactados en fecha _________ del mes de _________del año _________. CUARTA RESOLUCIÓN «Declarar como verdadera y sincera la declaración formulada por el Señor _________, socio fundador, sobre la suscripción y pago de las acciones de conformidad con el acto auténtico instrumentado por _________, según se puede comprobar por el Recibo de Impuestos Internos correspondiente, otorgando el descargo necesario en cuanto a las consecuencias que pudieran derivar de su declaración.» Esta resolución fue aprobada a unanimidad. QUINTA RESOLUCIÓN «Se procede a nombrar a los ejecutivos que por el término de tres años dirigirán la Compañía _________ y al efecto se nombró al señor _________, para ocupar el cargo de PRESIDENTE-TESORERO, _________, Vicepresidente, _________, Secretario, _________, y Vocal, _________, quienes estando presentes dieron su consentimiento, tomando de inmediato posesión de sus respectivos cargos, jurando cumplir y hacer cumplir los Estatutos Sociales de la Compañía en el desempeño de sus funciones». Esta resolución se aprobó por unanimidad de votos, por lo que se pasó a la siguiente resolución: SEXTA RESOLUCIÓN «Se designa a _________, como Comisario de Cuentas de la sociedad comercial por el término previsto en los Estatutos sociales; dicho cargo fue aceptado por _________, quien reconociendo las obligaciones puestas a su cargo juró cumplir con ellas fielmente». SÉPTIMA RESOLUCIÓN El Consejo de Administración estará compuesto por funcionarios que podrán ser o no accionistas de la Compañía, pero excepcionalmente, El Consejo de Administración para el Primer Trienio estará compuesto de la siguiente manera: _________, Presidente Tesorero; _________, Vicepresidente, _________, Secretario, _________, Vocal, dicho vocal podrá suplir en cualquier momento las funciones de los tres funcionarios antes mencionado. El recién electo Presidente, _________, declaró que la Compañía _________, había quedado definitiva y legalmente constituida desde esta fecha conforme al artículo primero de estos Estatutos sociales, las disposiciones del Código de Comercio que regulan las sociedades comerciales y que, en consecuencia se debía tomar la decisión de autorizar a una persona a realizar los depósitos, publicaciones y demás diligencias necesarias que exige la Ley, razón por la cual se tomó la siguiente: OCTAVA RESOLUCIÓN «Se autoriza a _________, para hacer los depósitos, publicaciones y demás diligencias que exige la Ley pudiendo este delegar en otras personas dichas diligencias» Resolución esta que fue aprobada a unanimidad. No habiendo nada más que tratar y siendo las _________ (_________) del día se declararon terminados los trabajos de la Segunda Asamblea General Constitutiva de la Compañía; procediéndose a la redacción de la presente acta, que después de haber sido leída en voz alta y siendo encontrada conforme por todos los comparecientes procedieron a firmarla, en señal de aprobación. FIRMADOS _________ _________ MIEMBRO MIEMBRO _________ _________ MIEMBRO MIEMBRO _________ _________ MIEMBRO MIEMBRO _________ MIEMBRO

 LIC. MARINO MARRERO B

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